A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação “Respiro da Baleia”, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes em empresas por meio da oferta de créditos fictícios de ICMS. Segundo as investigações, o esquema teria causado prejuízo superior a R$ 30 milhões a apenas uma das vítimas, enquanto outras empresas ainda podem ter sido afetadas.

De acordo com a polícia, a organização atuava em diferentes etapas, começando pela chamada “engenharia social”, em que empresas eram induzidas ao erro por meio da falsa oferta de compensações tributárias. Após a fraude, os valores eram direcionados para empresas utilizadas na ocultação e pulverização dos recursos, dificultando o rastreamento do dinheiro.

Os investigadores também identificaram mecanismos de lavagem de dinheiro conhecidos como “smurfing” e o chamado “Fluxo Reverso”, apelidado de “Respiro da Baleia”, utilizado para simular pagamentos e retardar a percepção dos prejuízos pelas vítimas.

A operação cumpre cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná. O caso é investigado pelo DEIC, que apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, associação criminosa e possíveis crimes financeiros e tributários.

Fonte: g1

FONTE: G1